隨著巴西聯邦稅務局揭露一連串犯罪組織利用美國金融體制隱匿資金的重大案件，巴西財政部宣布將與美國合作建立機制，共同打擊涉及洗錢、逃稅及武器走私的跨國犯罪網絡。
綜合Agencia Brasil等巴西媒體報導，巴西聯邦稅務局在最新的打擊行動中鎖定能源企業Refit，該公司被指控涉及大規模逃稅與洗錢，造成公共財政損失超過巴西幣260億元。
巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）指出，這類犯罪集團通常會在美國德拉瓦州註冊公司，透過基金進行「三角操作」——非法資金自巴西流出，以貸款形式投入美國基金，但實際上不會償還，之後資金再回流巴西，偽裝成合法的外國直接投資。
哈達德形容，這是一種「極為嚴重的國際工程」，不僅掩蓋非法資金來源，還削弱巴西的稅收制度。
除金融犯罪外，還會有不法組織在美國出口的貨櫃中夾帶非法武器或零件進入巴西，助長當地犯罪組織的武力。
為遏止這類罪行頻發，巴西政府計劃透過國際刑警組織（Interpol）追查資金流向，並與美國建立資訊共享管道。哈達德同時呼籲國會加快審議「惡意欠稅者法案」，以懲治長期、故意逃稅的企業或個人。該法案已在參議院全票通過，正等待眾議院審議。
