美國財政部11月5日發出公告，針對跨國詐騙組織發出新的制裁。這波制裁分成兩個部分，一個是針對在幕後支持「太子集團」的4名個人和41個實體。另一個部分則是針對新興的「馬達加斯加」詐騙集團。
先來看這次已經是針對「太子集團」的第三波制裁。這次被制裁的4個人分別是邱用（Qiu Yong）、趙夢瑤（Zhao Mengyao）、龐偉志（Pang Visal）、何玉靜（He Yujing）。其中邱用是太子集團的「關鍵成員」，以香港為主要據點操縱以「放貸公司」為核心的商業網絡，他的另一個身份是紅酒貿易商，美國財政部認為這是太子集團滲透到合法產業的信號。第二個被制裁的趙夢瑤，則是邱用的助理。
第三位被制裁的龐偉志，則是在柬埔寨持有11家公司，其中大部分是建築、地產相關產業。最後一個被制裁的何玉靜，則是太子集團高層陳波的妻子。而41個被制裁的實體，則遍佈柬埔寨、香港、新加坡、馬來西亞、模里西斯。
除了太子集團，這波制裁的新興「馬達加斯加詐騙」，則是以馬來西亞籍的「崔國華」（Chui Kok Wa）為首，專門針對美國公民的數位資產實施詐騙。馬達加斯加詐騙集團利用網路技術、加密貨幣，詐騙美國公民超過40萬美元。
這波制裁令也反映了非洲的「馬達加斯加」，成為在緬甸、柬埔寨政府開始掃蕩之後，跨國詐騙「整套黑產流水線」最新的據點。
《法新社》報導，光是今年8至9月間，馬達加斯加當局在美國司法部、FBI協助下就破獲13個由中國公民營運，從事「網戀詐騙、加密貨幣、虛假投資」的電詐園區。這些園區初期藏匿在別墅區，後期規模越來越大，甚至包下首都「安塔那那利佛」整間酒店。而且詐騙園區搬到馬達加斯加之後更進化，不再主攻中國公民，詐騙對象轉向美國、加拿大及巴基斯坦等國家，利用英語話務能力進行精準詐騙。
像這次遭到制裁的崔國華，原本就是在柬埔寨經營詐騙園區，2024年才搬到馬達加斯加另起爐灶。
而還留在緬甸跟柬埔寨，針對中國人發起的詐騙也進化。11月6日「吧友爆料武大學生搞詐騙」關鍵字衝上「微博熱搜」第一名，引發270萬人討論。起因一位家長發文控訴武漢大學一名學生劉一臻，10月把他兒子騙到緬甸，勒索40萬人民幣贖金，事成後劉一臻則逃到馬來西亞。
在微博的討論中，有網友分享詐騙集團的目標轉向中國高學歷知識分子。「中國大學生在東南亞黑市報價20萬到70萬人民幣」。而且詐騙放線的週期更長，甚至可以花一年時間佈局。新型詐騙的兩種手法是「旅遊誘導式併購」跟「職場孵化式收割」。
旅遊誘導式併購，指的是詐騙集團派人陪被害人聊天、培養感情長達一年，最後才邀約他旅遊綁架到詐騙園區。職場孵化式收割，則是開「假公司」誘騙被害人入職，半年後再以「員工福利」為包裝把被害人騙到東南亞。
雖然美國、中國、緬甸、柬埔寨各國近年都出手打詐，但是詐團卻開枝散葉，現在更蔓延到非洲馬達加斯加。手法更進化，佈局時間也更長，更難以防範，接下來各國無核聯手擴大打詐，值得觀察。
