紐約皇后區地檢辦公室近日指控一名華裔男子,涉嫌盜取美金260萬元信託基金來購買卡地亞(Cartier)珠寶等奢侈品,該男子上週三(11月15日)已被捕,並被控犯有九項罪名,包括非法持有盜竊物品、保險詐欺未遂罪、重竊罪案、保險詐欺、重竊未遂罪、非法持有盜竊物品未遂罪以及三項一級偽造商業紀錄罪,最高將面臨25年監禁的刑罰。
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)週一(11月20日)宣佈,來自紐澤西加菲爾德(Garfield)的36歲華裔男子劉大衛(David Liu,音譯),涉嫌從信託基金中盜取260萬元,並將該金額轉移到使用化名開設的銀行帳戶。
根據指控,劉大衛去年10月向紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Company)持有的一間家族信託基金申請了最大貸款額度,但他與該家族及該信托基金並沒有任何關係,而他所要求的付款地址也與紐約人壽的原先設定的備案地址也不同,因此該請求被拒絕。
然而,2022年11月18日,劉大衛再次提出請求,並獲得批准;同年12月6日,信託收到一張總金額高達261萬9433元的支票,並將其發送至劉大衛提供的假地址;一週後,劉大衛在法拉盛地區的大通銀行以化名開設帳戶,並存入260萬元。
根據商場的監控畫面顯示,劉大衛在電子產品零售商百思買( Best Buy )購入一架無人機,並卡地亞商店買下價值19萬2603元的珠寶;他還在曼哈頓的一家手錶店花費了16萬9169元,同時在兩家蘋果(Apple)商店花費了1萬4038元。截至今年1月25日,即收到260萬元資金的一個多月後,劉大衛已經將錢揮霍一空。
若最終被定罪,劉大衛將面臨最高25年監禁,皇后區最高法院法官西米諾(Toni Cimino)已要求他於12月18日出庭。